Praxiswissen Geldwäscheprävention Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis
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Produktdetails
Format
Kopierschutz
Nein
Family Sharing
Ja
Text-to-Speech
Nein
Erscheinungsdatum
28.08.2025
Herausgeber
Achim Diergarten + weitereVerlag
Walter de Gruyter GmbH & Co.KGSeitenzahl
664 (Printausgabe)
Dateigröße
11361 KB
Auflage
3. Auflage
Sprache
Deutsch
EAN
9783111510545
Das Werk gewährt umfassende Einblicke in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es gibt detaillierte, praxisnahe Anleitungen für die tägliche Arbeit, wie die vielseitigen Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG) und den weiteren im Kontext ebenfalls tangierten Gesetzen umgesetzt werden können. Einbezogen werden dabei bereits u.a. die Regelungen der neuen EU-Geldwäsche-Verordnung, der neuen EU-Geldwäsche-Richtlinie sowie der AMLA-Verordnung und des Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetzes.
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