Praxiswissen Geldwäscheprävention Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis
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Produktdetails
Format
ePUB
Kopierschutz
Nein
Family Sharing
Nein
Text-to-Speech
Ja
Erscheinungsdatum
28.08.2025
Herausgeber
Steffen Barreto Da Rosa + weitereVerlag
De Gruyter OldenbourgSeitenzahl
664 (Printausgabe)
Dateigröße
2943 KB
Auflage
3. umfassend überarbeitete Auflage
Sprache
Deutsch
EAN
9783111511597
Das Werk gewährt umfassende Einblicke in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es gibt detaillierte, praxisnahe Anleitungen für die tägliche Arbeit, wie die vielseitigen Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG) und den weiteren im Kontext ebenfalls tangierten Gesetzen umgesetzt werden können. Einbezogen werden dabei bereits u.a. die Regelungen der neuen EU-Geldwäsche-Verordnung, der neuen EU-Geldwäsche-Richtlinie sowie der AMLA-Verordnung.
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