Financial Intelligence, the Exchange of Information and Tackling Financial Crime in the United Kingdom A Critical Review
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Produktdetails
Format
Kopierschutz
Ja
Family Sharing
Nein
Text-to-Speech
Nein
Erscheinungsdatum
14.05.2026
Verlag
Bloomsbury eBooks UKSeitenzahl
264 (Printausgabe)
Dateigröße
5006 KB
Auflage
1. Auflage
Sprache
Englisch
EAN
9781509968916
Its timely publication follows the Financial Action Task Force (FATF) rating the UK's anti-money laundering and counterterrorism financing regimes as amongst the best in the world in its fourth Mutual Evaluation Report.
The book features an alternative review via three case studies - money laundering, terrorism financing and general fraud. These illustrate the importance of information exchange and highlight flaws in the UK's legal framework, challenging the conclusions of the FATF. Considering this comprehensive analysis, the book then provides recommendations for reform.
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