Geldwäschegesetz (GwG) Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten
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Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Altersempfehlung
1 - 99 Jahr(e)
Erscheinungsdatum
23.11.2021
Verlag
EpubliSeitenzahl
160
Maße (B/H)
12,5/19 cm
Gewicht
196 g
Auflage
1
Sprache
Deutsch
ISBN
978-3-7549-2493-8
Vollzitat: "Geldwäschegesetz vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822), das zuletzt durch Artikel 92 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) geändert worden ist"
Rechtsstand: 10. August 2021
Inhalt:
Abschnitt 1 - Begriffsbestimmungen, Verpflichtete und risikobasierter Ansatz
Abschnitt 2 - Risikomanagement
Abschnitt 3 - Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden
Abschnitt 4 - Transparenzregister
Abschnitt 5 - Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
Abschnitt 6 - Pflichten im Zusammenhang mit Meldungen von Sachverhalten
Abschnitt 7 - Aufsicht, Zusammenarbeit, Bußgeldvorschriften, Datenschutz
Anlage 1 (zu den §§ 5, 10, 14, 15) Faktoren für ein potenziell geringeres Risiko
Anlage 2 (zu den §§ 5, 10, 14, 15) Faktoren für ein potenziell höheres Risiko
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