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Oliver Becker

Oliver Becker studierte Geografie, Kartografie, Städtebau und Kulturtechnik in Bonn. Während seiner beruflichen Laufbahn sammelte er in verschiedenen Tourismusorten und -regionen einschlägige Erfahrungen im IRS-Bereich. Seit 2002 ist er selbständiger Tourismus- und EDV-Berater.

Identifizierung gemäß Geldwäschegesetz (Unterweisung Bankkaufmann / -kauffrau) von Oliver Becker

Neuerscheinung

Identifizierung gemäß Geldwäschegesetz (Unterweisung Bankkaufmann / -kauffrau)
  • Identifizierung gemäß Geldwäschegesetz (Unterweisung Bankkaufmann / -kauffrau)
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Unterweisung / Unterweisungsentwurf aus dem Jahr 2003 im Fachbereich AdA Kaufmännische Berufe / Verwaltung, Note: sehr gut, Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim, früher: Berufsakademie Mannheim, 0 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Jeder Mitarbeiter im Bankgewerbe ist durch die aktuelle Fassung des Geldwäschegesetzes, welches den Kreditinstituten eine Reihe von Pflichten auferlegt, um Geldwäsche zu erschweren und die Ermittlungen zu erleichtern, verpflichtet an Schulungen über die Methoden der Geldwäsche teilzunehmen. Diese Unterweisung richtet sich an alle Geldwäschebeauftragten und verantwortlichen Mitarbeiter, die mit der Schulung von Auszubildenden oder Mitarbeitern betraut sind. Die Unterweisung erleichtert den Einstieg in die betriebsinterne Schulung und erläutert die Anwendung der jeweils gültigen Formulare.

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